放高利贷 开公司打掩护

佚名

2019-04-24 10:55 来源:中金网
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  ■ 都市时报全媒体记者 董佳妮

  组织纪律严明,有明确分工,对公司的每一个成员建立加密文件管理,规定成员不准吸毒、不准赌博、要搞好兄弟关系……表面上,这是一个“正规”的“投资公司”,而背后,却进行着罪恶的交易,为了金钱,他们放高利贷后暴力讨债,殴打、恐吓、非法拘禁,手段残忍让人谈之色变,多名被害人为了躲避追债不得不背井离乡。

  这样一个横行霸道的恶势力犯罪团伙,在玉溪江川警方的严密侦查下浮出水面,最终落入法网。

  招兵买马 创办“放水公司”

  王某某,男,27岁,曾在玉溪体校学习了6年武术,生性爱赌的他对赌场的潜规则十分精通,从2014年开始,王某某就开始在赌场放高利贷。

  刚开始,王某某携带现金奔走于各赌场,以1万元每天300元至500元的利息,向赌博人员放高利贷。尽管他自恃武艺高强,但是经常遇到耍赖的赌徒,导致放出去的钱款无法收回。2015年,王某某注册了中海投资管理有限公司,网罗社会闲散人员或两牢释放人员杨某、石某、李某、陈某等人入伙,按5%至8%的月利息,将钱借给杨某等人到赌场放水,自己当起了放水公司的总经理。

  2016年12月至2017年6月期间,王某某以开设在江川区大街街道抚仙路延长线的中海投资有限公司为幌子,许诺高额报酬网罗刑满释放人员张某、胡某、刘某等人加入公司,将组织成员发展到10余人。王某某还制定了完善的管理规定,并在电脑上为每一名成员建立一个加密文件夹,每个成员从王某某处领钱外出放贷,放贷的金额、对象、放贷时间、放贷期限、利率等信息都详细记录在电脑里,王某某根据每个人高利放贷后所获的利润分配收入。

  在组织成员管理方面,王某某对手下人员管理十分严格,规定成员不准吸食毒品,成员之间不准打架,必须按时完成放贷和追债任务,否则将接受相应处罚,将自己的公司一步步转变为犯罪集团。

  暴力讨债 令人谈之色变

  为了索取高利贷债务,随意殴打、非法拘禁、威胁恐吓、非法侵入住宅等是王某某等人惯用的手段。

  2016年11月21日,王某某的手下给李标(化名)、李达(化名)分别放出5万元和11万元的高利贷,李标、李达将钱输光后无力还债便外出躲避。2018年4月15日深夜,王某某带人在昆明一城中村找到李标后,将其非法拘禁在江川一酒店,威胁其家人还债。因李标家人未答应他们的要求,王某某和手下要求李标站在大雨中淋雨,李标受不了折磨将所欠钱款还清后,王某某等人仍不罢休,逼迫李标写了一个4万元的“空头”欠条,称一个月内找不到李达,就拿着4万元的欠条到其家中要钱。李标不愿意写欠条,王某某便指使手下对其进行殴打,并强迫李标按手印。

  2016年11月的一天,王某某的手下李某向蒋瑞(化名)放出3000元的高利贷,之后蒋瑞无力偿还,李某伙同公司成员胡某等人,将蒋瑞带至一宾馆内看守。期间蒋瑞借机逃脱,后被胡某等人追到,胡某拔出跳刀朝蒋瑞身上连刺3刀。蒋瑞跑到公安机关求助,派出所民警将其送回家中,李某等人又强行将蒋瑞拉至野外荒山实施殴打。经玉溪市江川区公安司法鉴定中心鉴定,蒋瑞为轻伤一级。

  2017年5月的一天,王某某的手下杨某借给赵勇(化名)4.5万高利贷,赵勇没有偿还能力就跑到昆明躲债。杨某等人到昆明找到赵勇后,强行把他拉至江川一间出租房里殴打,并挟持赵勇到家中要钱,威胁其家人不还钱就要将赵勇打死,赵勇被非法拘禁时间长达50余小时。

  短短一年半的时间,王某某等人采用暴力或软暴力手段索取高利贷债务,一共作案10起,致1人轻伤、2人轻微伤,多人被迫背井离乡到外地打工。

  “兄弟”内讧 团伙分崩离析

  2017年5月,王某某的手下李某将用于放高利贷的8万元钱输光,王某某知道后痛骂了李某一顿,要求李某用自有的别克轿车作抵押,限期还钱。

  李某心想自己之前跟着王某某出生入死,为公司立下汗马功劳,便向王某某索要抵押的车辆。不料王某某叫来手下对李某一顿暴打,李某头部受伤被送往江川区人民医院治疗。王某某仍不甘心,指使手下刘某和张某等人到医院再次殴打李某,并用匕首将李某杀伤。

  在公司跟着李某的唐某、曲某得知情况后,相约去找王某某替李某讨要说法,王某某不顾往日情面,又指使手下对两人实施殴打。从此之后,李某带着部分成员离开了王某某的公司。

  玉溪市公安局江川分局经过取证,获取了王某某等人的大量犯罪证据, 2018年5月11日,专案组迅速出击,将公司主要成员石某、杨某成功抓获。随后,专案组乘胜追击,先后在昆明、晋宁、曲靖、安宁等地将曲某、张某、靳某、唐某、陈某等人抓获归案,公司的核心人物王某某于2018年6月13日主动到公安机关自首。李某听到消息后潜逃至厦门躲藏,为了彻底摧毁该团伙,2018年8月14日,专案组民警远赴厦门将李某抓获归案。

  法网恢恢 10名成员获刑

  经审讯,该团伙组织成员多为两劳释放人员和社会闲散人员,在讨债过程中使用各种暴力或软暴力,导致多名被害人受伤并且造成严重的心理恐惧,多名被害人被迫跑到省外躲债,给取证造成较大困难。由于主要犯罪嫌疑人石某、杨某到案后只交代了涉及自己的犯罪事实,对于其组织架构、组织成员、资金来源等都未如实交代,案件曾一度陷入僵局。

  为了收集证据,办案民警不远千里辗转广东、深圳、昆明等地调查取证,经过近5个月的侦查,彻底查清了以王某某为首的高利放贷、暴力讨债恶势力犯罪团伙的全部犯罪事实。

  2018年10月30日,江川区人民检察院以寻衅滋事罪、非法拘禁罪等多项罪名,对以王某某为首的犯罪团伙提起诉讼。区人民法院审理后认为,王某某以经营中海投资有限公司为幌子,纠集社会闲散和刑满释放人员杨某等10人,在江川辖区内向多名赌博人员放高利贷,并采用殴打、威胁恐吓、非法拘禁等暴力或软暴力手段索取高利贷债务,其组织架构、犯罪行为已构成恶势力犯罪集团。

  最终,法院以王某某等10人犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪分别判处有期徒刑11个月至5年不等,并处被告人陈某罚金3000元。目前,该案判决均在一审生效,涉案被告均认罪服法。

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