警惕外汇期货骗局:假冒金融平台诈骗涉案超亿元!被骗怎么维权?

佚名

2019-08-12 10:04 来源:中金网
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警惕外汇期货骗局:假冒金融平台诈骗涉案超亿元!被骗怎么追回损失?

最近几年,随着互联网的发展,通过网络炒外汇的人越来越多,各种“外汇交易平台”也风起云涌。随便一搜,就能看到各种各样的网络炒汇广告:网络炒汇是目前很火的一种投资方式,只需要投资很少的钱,就能利用几百上千倍的杠杆,短期内获取超高的收益,高收益、低风险。

不久前,数百位投资者向记者反映,他们通过一家来自瑞士的公司做外汇投资,一个月前,公司突然宣布,因遭受“黑客攻击”,所有投资者的12亿美元资金瞬间赔光了。不仅如此,投资者们的账户还变成了负数,每个人都欠了公司一笔钱。而这家公司之前在拓展投资者的时候,号称每个月的投资收益可以达到5%,一年下来收益高达60%。令人心动的高收益,还以为会赚大钱,结果全赔了。

警惕外汇期货骗局:假冒金融平台诈骗涉案超亿元!被骗怎么维权?

记者调查发现,这家瑞士API公司的“外汇投资”背后隐藏着“骗局”。

》账户资金一夜之间成了负数

北京的王先生是一家名为API的瑞士公司发展的外汇投资者,2015年元旦时投的一万美元已经涨到了一万三千美元,但是1月7日零点的时候,一下子变成了负三千五百美元。对此公司的说法是遭到了黑客攻击,然后账户就变成了负数,公司号称损失了32亿美元。如果真是黑客袭击,这么大的损失必然是条大新闻,但主要的媒体都没有报道,投资者感觉蹊跷。

据了解,北京不少API的投资者投资额最少的是7万元人民币,多的则在百万元以上。在过去短短两年时间内,这家来自瑞士的API公司,就吸引投资者多达2万人左右,投入资金12亿美元。

黑客攻击?根本提供不出证据

公司方面声称是遭到黑客攻击,但却无法提供黑客攻击的证据,也不提供公司的任何盈利报表,更没有公司的高层出面说明情况。钱就这么被黑掉了?有投资者质疑说:“攻击外汇交易平台,只能让投资者赔钱,赔的钱既进不了黑客的账户,也取不出现金。对黑客没有任何好处,黑客会去做吗?”

找不到公司负责人,不少投资者担心遭遇诈骗,已经陆续在北京、天津、四川以及香港等地向警方报案。

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》瑞士金管局:API公司开展的可能是非法业务

在国内找不到API公司负责人,那在API公司所在地瑞士是不是能找到呢?很多投资者获得的宣传材料都提到,API公司受到瑞士金融市场监督机构的授权和监管,这也是很多人信任该公司的原因之一。

但根据央视记者的调查,今年1月16日,瑞士金管局就发布声明,对阿尔卑斯资产管理信托公司和API卓越瑞士信托公司提供的信息发出了公开警告。这两家公司均没有获得瑞士金管局的执照。这与国内众多投资者被告知的情况完全相反。瑞士金管局发言人文森特表示,这意味着API公司可能在违法提供服务。

根据国内投资者使用的API公司网站上的信息,记者来到了距离日内瓦市中心比较远的阿德里安?拉士纳大街20号,这里是公司的“财富管理业务总部”。在楼前,记者找到了“API卓越瑞士信托公司”的英文标识。这个公司名称列表上也显示,“API卓越瑞士信托公司”在这座办公楼的四层。但敲门之后,根本就没人。一名楼内公司职员称,去年夏天,在这个公司办公室那一层有装修,然后举行了开业典礼,来了很多人,之后就再也没有动静了。

》微信交易,高收益是诱饵

提供的业务可能非法,公司总部没人,事情已经很清楚了。原来,投资者们大多是通过亲戚朋友介绍参与API公司投资的,而介绍开户的亲朋又是通过他们的亲戚朋友介绍的。整个投资过程都是通过微信群接受公司的指导,连交易开户以及账号密码等,都是通过微信传递的,自己根本就不认识公司的负责人。

虽然有些投资者觉得这么做不太正规,但让他们心动的还是高收益。山东济南的API公司代理商发展投资者时声称,这家简称API的外汇经纪商,是一家总部设在瑞士的跨国资产管理公司。公司采用云端科技的智能交易系统,是目前世界上最先进的。投资者无需自己动手,通过软件自动交易,每个月平均可以获得5%的收益。

每个月赚5%,一年就是60%,这可能吗?如果你不相信,API会给你看正在运作的账户,不由你不信!一开始,有些投资者的账户确实如此,这不免让人心动。

不仅如此,在API公司的材料中,还有一份详细的手续费返佣计算表。看了这份表格就会发现,其实每个月5%的收益并不是他们收入的核心,只要能发展下线,就能得到佣金,每发展一层,都会有不同比例的提成作为佣金,声称每月收入可在百万美元以上。

投资者说,这个金字塔型发展得非常快,很多人投入在百万美元以上,类似“传销”。有些人甚至自己直接往自己账户底下再挂一个账户,自己挣自己的佣金,感觉好像是占了便宜似的。“但其实,这都使我们陷得更深,是骗子给我们设的局。”

》监管部门:非正规外汇投资风险巨大

国内警方已经立案,在瑞士也已经进入司法程序,是谁导演了这场骗局?不久或将见分晓。

银监会消费者保护局局长邓智毅表示:“到目前为止,我们国家还没有批准这种国外的投资公司来中国进行外汇投资,如果直接跟这些没有经过批准的国外的投资公司进行投资的话,存在一个巨大的投资风险。”国内进行外汇投资的唯一合法的途径是通过各商业银行,正规的外汇投资都有严格的第三方资金监管,而在这起事件中,很多投资者都是直接把资金打到了对方给的个人账户中。

工行外汇交易员唐皓阳分析说,从国内已经发生的多起类似案件来看,这很可能又是一个打着境外机构幌子,非法吸收投资者资金的地下外汇交易平台。他表示,公司宣称的自动交易软件可以实现平均每个月盈利5%,也是根本不可能的。这起事件和很多诈骗案一样,投资者看到的都是收益,而忽视了风险,投资领域的道理其实很朴素,收益永远和风险成正比。

警惕外汇期货骗局:假冒金融平台诈骗涉案超亿元!被骗怎么维权?

看到这里想必很多人都觉得非常熟悉,这正是说的自己的经历,原来一直亏损的原因在这,原来是被骗了,那现在该怎么办呢?

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